央行深圳市分行连开多张罚单：剑指多家支付机构，合计罚没超1483万元

　　3月28日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，剑指多家支付公司与征信机构。

　　银盛支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，与身份不明的客户进行交易，被给予警告，合计罚没超324万元。陈某（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长）对公司违反清算管理规定，与身份不明的客户进行交易负有责任，被给予警告，处罚款15万元。

　　中付支付因违反清算管理规定，被给予警告，合计罚没超388万元。王某音（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理中心总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款19万元。

　　捷易付科技因违反预付卡管理规定，被罚款9万元。

　　深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定，违反征信业务管理规定，被给予警告，处罚款9.35万元。林某莲（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）对公司违反征信业务管理规定，被处罚款2200元。

　　乐刷支付因违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，被给予警告，合计罚没超445万元。舒某（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款20万元。

　　盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，被给予警告，处罚款308万元。曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款16.45万元。

中国人民银行深圳市分行银行行政处罚决定信息公示表
（深人银罚〔2025〕5号-15号）
序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	银盛支付服务股份有限公司	深人银罚〔2025〕10号	1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定； 3．未对外包服务商开展尽职调查； 4．与身份不明的客户进行交易。	给予警告，合计罚没3，240，006.98元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
2	陈某（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长）	深人银罚〔2025〕8号	对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反清算管理规定； 2．与身份不明的客户进行交易。	给予警告，处罚款15万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
3	中付支付科技有限公司	深人银罚〔2025〕9号	违反清算管理规定。	给予警告，合计罚没3，880，751.14元	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
4	王某音（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理中心总经理）	深人银罚〔2025〕7号	对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任：违反清算管理规定。	给予警告，处罚款19万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
5	捷易付科技有限公司	深人银罚〔2025〕5号	违反预付卡管理规定	处罚款9万元	中国人民银行深圳市分行	2025年3月21日	一年
6	深圳市信联征信有限公司	深人银罚〔2025〕12号	1．违反征信机构管理规定； 2．违反征信业务管理规定。	给予警告，处罚款9.35万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	一年
7	林某莲（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）	深人银罚〔2025〕11号	对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任：违反征信业务管理规定。	处罚款2200元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	一年
8	乐刷支付科技有限公司	深人银罚〔2025〕13号	1．违反机构管理规定； 2．违反商户管理规定； 3．违反清算管理规定； 4．未对外包服务商开展尽职调查。	给予警告，合计罚没4，450，114.06元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
9	舒某（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）	深人银罚〔2025〕6号	对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。	给予警告，处罚款20万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月24日	五年
10	深圳市盛迪嘉支付股份有限公司	深人银罚〔2025〕15号	1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。	给予警告，处罚款308万元。	中国人民银行深圳市分行	2025年3月27日	五年
11	曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）	深人银罚〔2025〕14号	对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．违反商户管理规定； 2．违反清算管理规定。	给予警告，处罚款16.45万元	中国人民银行深圳市分行	2025年3月27日	五年