恒丰银行被罚1060.68万元 涉及违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等8项违法行为

　　1月27日金融一线消息，中国人民银行行政处罚公示显示，恒丰银行股份有限公司因8项违法行为，被中国人民银行警告，罚款1060.68万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反反假货币业务管理规定；3．占压财政存款或者资金；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8．与身份不明的客户进行交易。

　　秦某阳（时任恒丰银行股份有限公司个人信贷部数据运营岗员工）对恒丰银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1.1万元。

　　李某涛（时任恒丰银行股份有限公司内控合规部副总经理（主持工作））对恒丰银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款9.5万元。

　　曾某敏（时任恒丰银行股份有限公司普惠金融部副总经理（主持工作））对恒丰银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。

　　赵某（时任恒丰银行股份有限公司运营管理部总经理）对恒丰银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款4.5万元。